美国检察官起诉 BTC-e 交易所涉嫌洗钱和违法交易

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发布日期：2019-07-28
有效期至：长期有效
头条微商机区域：全国
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区快洞察消息，根据美国北加州一份法庭报告显示，美国检察官正式对已解散的交易所 BTC-e 及其运营者 Alexander Vinnik 提起诉，涉嫌洗钱并因缺乏监管助长违法犯罪交易。金融犯罪执法网络（FinCEN）已经于 2018 年确定了对 BTC-e 交易所和 Vinnik 的民事处罚，该交易所和运营者分别面临超过 8800 万美元和 1200 万美元的罚款。根据报告，该交易所不需要任何身份审查即可注册和使用，被犯罪份子利用进行洗钱、勒索软件支付、毒品交易等犯罪活动。

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