新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

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发布日期：2020-03-23
有效期至：长期有效
头条微商机区域：全国
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详细说明

区快洞察消息，新加坡金管局（MAS）于本周发布最新的反洗钱（AML）与打击恐怖主义（CFT）融资指南，旨在为电子支付服务提供指引，该报告详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局（MAS）特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。

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