新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

点击图片查看原图

发布日期：2020-03-25
有效期至：长期有效
头条微商机区域：全国
浏览次数：170

详细说明

区快洞察消息，新加坡金管局（MAS）于本周发布最新的反洗钱（AML）与打击恐怖主义（CFT）融资指南，旨在为电子支付服务提供指引，该报告详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局（MAS）特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。

下一篇：Antminer E3 或将被淘汰以太坊挖矿，预计以太坊全网算力大幅度降低 上一篇：加密货币交易所 Bitfinex 将移除 87 个流动性较低的交易对

该企业最新头条微商机

更多>最新产品信息：

￥7.50

￥8.50

￥198.00

￥198.00

￥38.00

￥38.00

￥4.80

￥33.00

￥25.00

￥520.00

￥298.00

￥396.00

联系方式

您还没有登录，请登录后查看详情

推荐资讯

最新

最新头条微商机

• NFT 基础设施提供商 GigLabs 完成 450 万美元种	• 稳定币协议 Angle 将于 11 月 3 日上线主网，同
• Framework Ventures 提出通过荷兰拍卖的方式将	• Adobe 推出「内容凭证」功能测试版，帮助证明 N
• 开源交易机器人 Hummingbot 加入 Kava 生态，为	• Solana 生态期权协议 PsyOptions 完成 Alameda
• 固定利率借贷协议 Element Finance 以 3.2 亿美	• 俄罗斯外交部副部长：不排除用一些「数字资产」
• 开源硬件钱包铠石 Keystone 停止向中国大陆用户	• 多链「Play-to-earn」社交游戏 PlaceWar 完成 4