BitMEX 将合规解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合规工具套件

区快洞察消息，加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布将 KYC 验证平台与合规性检查解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合规工具套件，以推动金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合规官 Malcolm Wright 表示，目前 BitMEX 正在升级合规和 KYC 系统，以规避非法资金风险。区快洞察注，World-Check One 平台隶属于 Refinitiv，Refinitiv 是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可帮助客户在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的专用软件，可加速并简化在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面监管义务的合规审查，还可对政治敏感人物（PEP）、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。区快洞察此前报道，BitMEX 正加速推进用户身份认证程序，从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起，如果未完成身份认证，将无法提现其 BitMEX 账户的资金。